Visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2024 04 30
Pranešimas apie LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė) šaukiamas LITGRID AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
LITGRID eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo;
2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo;
3) Dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
4) Dėl LITGRID AB 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo;
5) Dėl pritarimo LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai;
6) Dėl naujos redakcijos LITGRID AB įstatų patvirtinimo;
7) Dėl atnaujintos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo;
8) Valdybos narių išrinkimas;
9) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo;
10) LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolesniems metams nustatymas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2024 m. balandžio 30 d. 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2024 m. balandžio 30 d. 9.55 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2024 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2024 m. gegužės 15 d.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
LITGRID valdyba 2024 m. kovo 29 d. pritarė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia):
1) Dėl LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2023 m. metinį pranešimą (pridedama)“.
2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama)“.
3) LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
4) Dėl LITGRID AB 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2023 m. LITGRID AB pelno paskirstymą (pridedama).“
5) Dėl pritarimo LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai
Sprendimo projektas:
„Pritarti LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo dalis.”
6) Dėl naujos redakcijos LITGRID AB įstatų patvirtinimo
Sprendimo projektas
„6.1. Patvirtinti naują LITGRID AB įstatų redakciją (pridedama).
6.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.“
7) Dėl atnaujintos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo
Sprendimo projektas
„7.1 Patvirtinti naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).
7.2. Įgalioti ir įpareigoti LITGRID AB vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.“
8) Valdybos narių išrinkimas
Sprendimo projektas
„8.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į LITGRID AB valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.
8.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.“
9) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo
Sprendimo projektas
„9.1. Patvirtinti atnaujintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos LITGRID AB valdyboje (pridedama).
9.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje.“
10) LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas
Sprendimo projektas
„10.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas.
10.2. Nustatyti šiuos nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:
|
Pozicija |
Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur) |
| Valdybos pirmininkas (nepriklausomas) | 4 610 |
| Valdybos narys (nepriklausomas) | 3 458 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ* kolegialiame organe | 2 766 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe | 1 729 |
* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė
10.3 Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.
10.4. Pakeisti Bendrovės 2022-12-22 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalį „LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
10.4.1. bendras metinis 2024 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 113 089 Eur;
10.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 10.2 ir 10.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, bei papildomų išlaidų, skirtų valdybos veiklai užtikrinti reglamentavimą, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 16 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2024 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 25 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
